证券代码：600712   证券简称：南宁百货        编号：临 2023-012

         南宁百货大楼股份有限公司

(资料图)

     第九届董事会 2023 年第一次正式会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次正式会议通知

会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2023 年 4 月 11 日上午 9:30

以现场/视频方式在公司南七楼会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席 9

人；其中，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决议案八，议案八实际参

加表决董事 8 人。本次会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席会

议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《 2022

 年年度总经理工作报告》

           。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

 年年度董事会工作报告》

           。该议案需提交股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

 年年度报告》

      （全文、摘要）

            。该议案需提交股东大会审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

 年年度财务决算报告》

          。该议案需提交股东大会审议。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

 于 2022 年年度利润分配的预案》

                  。

    公司 2022 年年度净利润及未分配利润为负数，根据《上海证券交易

所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，2022 年年度将

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年年度内部控制评价报告》

           。该议案需提交股东大会审议。

  七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于向商业银行申请授信的议案》

             。

董事会拟授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方

式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如

下：

         银行名称           授信方式    授信额度（万元）

       浦发银行南宁分行         信用或抵押        20,000

         中信银行           信用或抵押        10,000

      交通银行广西区分行         信用或抵押        10,000

       建行南宁朝阳支行         信用或抵押         5,000

       民生银行南宁分行         信用或抵押        10,000

         光大银行           信用或抵押        10,000

         中国银行           信用或抵押         5,000

       招商银行南宁分行         信用或抵押        10,000

       广西北部湾银行          信用或抵押        15,000

        中国工商银行          信用或抵押         5,000

     南宁市区农村信用合作联社       信用或抵押        20,000

       兴业银行南宁分行         信用或抵押        10,000

       中国邮政储蓄银行         信用或抵押         5,000

         柳州银行           信用或抵押        10,000

         桂林银行           信用或抵押        10,000

         渤海银行           信用或抵押        10,000

         浙商银行           信用或抵押        20,000

          总计                         185,000

 该议案需提交股东大会审议。

  八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》

                     。

  同意 2023 年年度，公司预计与关联人——南宁威凯智慧物业服务有

限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院、南宁威沃医养产业

有限公司、南宁威耀集采集配供应链管理有限公司等南宁威宁投资集团有

限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织，将发生约 6290 万元的日

常关联交易。具体内容详见同日公告。

  该议案需提交股东大会审议。

  九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于计提坏账准备的议案》

          。

  同意计提坏账准备共约 2500 万元，影响 2022 年年度利润总额约-2500

万元。具体内容详见同日公告。

  十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

                     。

  同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与 2022 年年度一致，分

别为 60 万元、20 万元，共计 80 万元。具体内容详见同日公告。

  该议案需提交股东大会审议。

  十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  定于 2023 年 5 月 5 日（周五）14:00 召开公司 2022 年年度股东大会，

股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

            南宁百货大楼股份有限公司董事会

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